Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Web Mail

Gạo Thơm

Thứ sáu, 30/07/2010 - 12 giờ 44 phút, sáng.

Thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Số: 05/TB.HDQT.2008 Thốt Nốt, ngày 04 tháng 12 năm 2008

THƯ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2008)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

Căn cứ Điều lệ của Công Ty CP Gentraco thông qua ngày 10/02/2007;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Số 11/HĐQT.2008 ngày 05/12/2008;

Căn cứ vào tình hình hoạt động 11 tháng đầu năm 2008, Nay HĐQT Gentraco thông báo đến cổ đông một số chỉ tiêu cơ bản và thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 11 tháng đầu năm 2008:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	11 tháng đầu năm	Ước thực hiện cả năm 2008	Kế hoạch năm 2008	% hoàn thành kế hoạch
Doanh Thu	3.446.952	3.701.961	2.979.660	126%
Lợi nhuận truớc thuế	71.876	70.438	34.269	206%
Lợi nhuận sau thuế	57.118	55.975	25.702	218%

2. Kế hoạch cổ tức năm 2008

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là 51% bằng tiền mặt

Trong đó:- Đã tạm ứng đợt 1: 18% trên mệnh giá (1.800 đ/ cổ phần)

- Chi trả cổ tức đợt 2: 33% trên mệnh giá (3.300 đ/ cổ phần)

3. Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hưởng cổ tức đợt 2 năm 2008: 16h ngày 20/12/2008.

- Ngày chi trả cổ tức dự kiến: từ ngày 22/12/2008

- Hình thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Kính đề nghị Quý cổ đông của Gentraco cho ý kiến biểu quyết, bỏ Phiếu biểu quyết vào phong bì dán kín và gửi ngay về địa chỉ Gentraco qua đường bưu điện hoặc fax trước 15 giờ ngày 15/12/2008. Nếu quá thời hạn trên mà Gentraco không nhận được phiếu biểu quyết thì xem như là Quý cổ đông đã nhất trí với những vấn đề đã nêu ở đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TRUNG KIÊN

Đã ký