-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gentraco đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10/02/2007.

-  Căn cứ Thông báo số 05/TB.HDQT.2008 ngày 04/12/2008 về việc xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản việc thực hiện "Quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2008".

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 17/12/2008.

      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Biểu quyết tán thành tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là 51%, số phiếu đồng ý là 206 phiếu, tương đương với 6.634.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,99% trên tổng số 7.058.040 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2008.

                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                            NGUYỄN TRUNG KIÊN