Web Mail

Tự Hào Gentraco

Wed, 08/02/2012 - 10:35 pm.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2009

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

----- 0 ------

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gentraco đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 10/02/2007.

- Căn cứ vào Biên bản Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần GENTRACO - được khai mạc vào lúc 9g ngày 06/03/2009, đưa ra Nghị quyết thực hiện như sau:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2008, tỷ lệ biểu quyết: 100 %

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008, tỷ lệ biểu quyết: 100 %

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2009, tỷ lệ biểu quyết: 100%

4. Thống nhất chia thêm 10% cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt, tỷ lệ biểu quyết: 100 %

5. Thống nhất kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp lập hồ sơ niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết, tỷ lệ biểu quyết:100 %

6. Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho BCTC năm 2009, tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 2: Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội và lập ra chương trình hành động để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2009.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 03 năm 2009.

CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO

CHỦ TỊCH ĐOÀN

(đã ký)

NGUYỄN TRUNG KIÊN